La Prevención Del Blanqueo De Capitales

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Sinopsis de La Prevención Del Blanqueo De Capitales

Este libro constituye la segunda obra acerca de blanqueo de capitales escrita por el abogado Alejandro Seoane Pedreira.
Ya que en el año 2017 publicó con esta editorial la obra titulada: «El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo». A diferencia de la primera obra en la que el autor se ha centrado en la historia y análisis del modelo penal del blanqueo de capitales.
En esta ocasión, Alejandro Seoane Pedreira focaliza su trabajo en la prevención del delito. Una obra en la que el autor intenta dar una visión práctica de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
De forma que, este libro constituye la auténtica guía para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados. A lo largo del contenido de esta publicación el autor realiza un análisis detallado de cada uno de los sujetos obligados, las diferentes obligaciones, el régimen sancionador, junto con la aportación de un catálogo de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Resumen de La Prevención Del Blanqueo De Capitales

image/svg+xml Género del libro: Derecho, Derecho penal

Editado por la Editorial: Aranzadi

Fue publicado en el año: 2019

Publicado físicamente en: Pamplona (navarra)

Registrado con el ISBN: 9788413087559

Tipo de encuadernación: Tapa Blanda

Numero de paginas: 224

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