(I.b.d.) El Controller Jurídico En La Empresa. Implantación De Un Programa De Compliance O Cumplimiento Normativo

Objetivos – Conocer al detalle la figura del operator jurídico y sus funciones dentro de la empresa. – Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que podria ser cometido dentro de la firma, así como las penas que se establece en dicho Código. – Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de la firma. – Comprender las a few ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas. Contenidos Controller jurídico o compliance officer Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o operator jurídico.
Resumen. Delitos empresariales (zona We) Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual age manufacturing, al negocio y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad personal.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen. Delitos empresariales (zona II) Introducción.
Delitos contra